Uvod:
Indijski startap ‘Hornet’, specijalizovan za forenzičku analizu podataka u vezi sa kripto kriminalom, razvio je softver koji pomaže policiji u praćenju sumnjivih kripto novčanika povezanih sa pranjem novca, krijumčarenjem droge i finansiranjem terorizma. Ovaj alat omogućava nadzor nad dark webom radi identifikacije novčanika uključenih u sumnjive aktivnosti.
Detalji o softveru:
- Funkcionalnost: Softver prati označene kripto novčanike od ulazne tačke na popularnim kripto berzama, omogućavajući filtriranje privatnih adresa novčanika i adresa povezanih sa entitetima.
- Metodologija praćenja: Iako su privatni novčanici teži za praćenje, transakcije se mogu pratiti kada se povežu sa kripto berzama ili P2P platformama, povezujući ih sa stvarnim entitetima putem KYC podataka banaka. Za investicione prevare, transakcije se prate unapred kako bi se pratio tok novca, dok se u slučajevima finansiranja terorizma ili droge tok novca prati unazad.
Partnerstva i saradnja
‘Hornet’, osnovan 2023. godine sa sedištima u Hajderabadu i Kolkati, sarađuje sa policijom Telangane i Direkcijom za sprovođenje zakona (Enforcement Directorate) u Indiji. Ova saradnja omogućava efikasnije praćenje i suzbijanje kriminalnih aktivnosti povezanih sa kriptovalutama.
Zaključak
Razvoj ovog softvera od strane ‘Hornet’-a predstavlja značajan korak u borbi protiv kripto kriminala u Indiji, pružajući vlastima moćan alat za praćenje i suzbijanje ilegalnih aktivnosti povezanih sa digitalnim valutama.
